（原标题：郑州煤电股份有限公司2024年年度股东大会会议材料）
郑州煤电股份有限公司将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票采取记名投票，网络投票时间为2025年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。会议议程包括审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算及2025年度财务预算报告、利润分配预案、2024年年度报告、聘任2025年度审计机构、确认2024年度董事和高级管理人员薪酬及拟定2025年度薪酬方案、取消监事会暨修订《公司章程》和相关议事规则、选举第十届董事会董事等。2024年公司实现煤炭产量684万吨，销量690万吨，营业收入42亿元，利润总额4.68亿元，归母净利润2.83亿元。2025年预期目标为煤炭产量700万吨，销量700万吨，营业收入42亿元，利润总额2亿元。公司2024年度不进行现金利润分配，也不进行送股或公积金转增股本。拟聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构。
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