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三未信安: 第二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-06-19 20:44:03

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（原标题：第二届董事会第十八次会议决议公告）

三未信安科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年6月19日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张岳公先生主持，应到董事8人，实到董事8人。会议审议通过了以下议案：一是《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，该议案需提交2025年第四次临时股东大会审议；二是《关于调整2023年、2024年、2024年第二期、2025年第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》；三是《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》；四是《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的议案》；五是《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》。所有议案均获得8票同意，无弃权和反对票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关公告。三未信安科技股份有限公司董事会2025年6月20日。

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