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华塑控股: 董事会秘书工作细则（2025年修订）内容摘要

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2025-06-19 09:35:34

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年修订））

华塑控股股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年修订）旨在规范董事会秘书的任职资格、任免程序、履职履责和考核评价等工作。细则指出，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与深交所的指定联络人。细则明确了董事会秘书的任职条件，包括职业道德、专业知识和工作经验等，并规定了不得担任董事会秘书的情形。公司应在董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书，空缺期间由指定董事或高管代行职责，超过三个月由董事长代行。细则详细列出了董事会秘书的主要职责，包括信息披露、会议筹备、文件保管等，并强调公司应为其履职提供便利条件。此外，细则还规定了董事会秘书的培训与教育要求，确保其具备必要的专业能力。本细则由公司董事会负责解释和修改，自审议通过之日起生效。

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