电声股份: 第三届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-031 广东电声市场营销股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告。本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议通知于2025年6月11日以电子邮件、通讯方式通知各位监事，于2025年6月18日以通讯表决方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，由监事会主席何曼延女士主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，决议合法、有效。审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》，监事会认为2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合相关法律法规及公司规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，调整在2021年第二次临时股东大会授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害股东利益情形。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（编号：2025-029）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。备查文件为公司第三届监事会第十二次会议决议。特此公告。广东电声市场营销股份有限公司监事会2025年6月18日。