（原标题：航宇科技第五届董事会第28次会议决议公告）
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-049 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司第五届董事会第28次会议于2025年6月17日举行，会议由董事长张华先生主持，与会董事共5名。会议审议通过了以下议案：一是调整2022年第二期限制性股票激励计划回购价格及回购数量，董事刘朝辉、吴永安回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。二是回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票，同样因关联关系，刘朝辉、吴永安回避表决，表决结果相同。三是作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票，因出席的非关联董事不足3人，该议案直接提交公司2025年第二次临时股东大会审议。四是修订公司相关制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等25项制度，均获全票通过。五是取消监事会、增加注册资本暨修订《公司章程》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊载于上交所网站的公告。贵州航宇科技发展股份有限公司董事会2025年6月19日。
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