华锐精密: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-039 转债代码：118009 转债简称：华锐转债。株洲华锐精密工具股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年6月18日以现场表决与通讯结合的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持，会议决议合法、有效。

会议审议通过了《关于实施2024年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》，同意本次可转债的转股价格调整为64.79元/股，调整后的转股价格于2025年6月25日开始生效。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于实施2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。

会议还审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币7,000.00万元的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合相关规定。公司本次使用暂时闲置可转债募集资金投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-038）。特此公告。株洲华锐精密工具股份有限公司董事会2025年6月19日。