华盛昌: 第三届董事会2025年第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会2025年第三次会议决议公告）

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-026 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2025年第三次会议通知于2025年6月17日以邮件等方式发出，经全体董事确认，一致同意豁免会议通知时间要求。会议于2025年6月17日10:00以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，均以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，部分高级管理人员列席。会议审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意全资子公司深圳深度感测技术有限公司与深圳市华眸企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市华境企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立深圳市深境智能技术有限公司（暂定名），合资公司注册资本1,000万元，深度感测以自有资金出资700万元，持股比例为70%。本议案已经独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事同意。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。公司实际控制人、董事长、总经理袁剑敏先生为华眸企业、华境企业执行事务合伙人，董事、副总经理胡建云先生为华眸企业合伙人，关联董事袁剑敏先生、胡建云先生回避表决。备查文件包括第三届董事会2025年第三次会议决议及第三届独立董事专门会议2025年第二次会议决议。特此公告。深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会2025年6月19日。