水井坊: 水井坊2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：水井坊2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2025-020 四川水井坊股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月18日在成都市青羊区人民中路1段15号天府丽都喜来登饭店召开，出席股东和代理人共976人，持有表决权的股份总数为317,967,677股，占公司有表决权股份总数的65.6264%。会议由董事长范祥福主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了董事会和监事会2024年度工作报告、2024年度财务决算报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度利润分配或资本公积转增股本预案、续聘立信会计师事务所、公司董事和监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案、购买董事、监事和高级经理职业责任保险、修订《公司章程》暨取消监事会、修订公司《股东大会议事规则》、修订公司《董事会议事规则》、向银行申请授信额度等议案。所有议案均获通过，其中议案10为特别决议议案，获得2/3以上通过，其余为普通议案，获得1/2以上通过。会议还听取了2024年度独立董事述职报告。四川君合律师事务所律师晋倩如、宋建华见证了会议，认为会议合法有效。