（原标题：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告）
贵州百灵企业集团制药股份有限公司第六届董事会第十七次会议由董事长姜伟召集，会议通知于2025年6月6日发出，于2025年6月18日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人，其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式表决。会议由董事长姜伟主持，公司监事和高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：一是《关于申请撤销其他风险警示的议案》，具体内容详见公司披露的相关公告；二是《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》，安顺市大健康医药产业运营有限公司拟向贵州银行股份有限公司安顺分行申请续贷款14,800万元，期限为2年，公司按持股比例55%提供连带责任担保8,140万元，另一股东安顺市医投科技服务有限公司按持股比例45%提供连带责任担保6,660万元，该议案需提交股东会审议；三是《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。特此公告。贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会2025年6月18日。
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