莱克电气: 莱克电气第六届监事会第十四次会议决议的公告内容摘要

（原标题：莱克电气第六届监事会第十四次会议决议的公告）

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-034 债券代码：113659 债券简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会会议于2025年6月16日以邮件形式发出会议通知，并于2025年6月18日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3名，实际到监事3名，会议由监事会主席徐大敢先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 审议通过《取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。特此公告。莱克电气股份有限公司监事会2025年6月19日