深粮控股: 深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告）

深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2025年6月17日下午3:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事及高级管理人员列席。会议由董事长王志楷先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 同意公司2025年度国内信用证融资额由原2亿元增至6亿元，期限一年，综合利率不超过2%（以银行报价为准）。
2. 同意公司修订的《公司资金管理办法》。
3. 同意《公司2025年度全面预算方案》，该议案已由董事会战略委员会审议并取得同意意见。
4. 同意公司下属全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司投资建设饮料茶新质生产力技术升级项目，总投资金额不超过1,837万元，该议案也已由董事会战略委员会审议并取得同意意见。
5. 同意公司根据《公司薪酬总额决定机制(试行)》对2020-2022年度高管长效激励按各年70%比例，分三年进行预兑付，该议案已由董事会薪酬与考核委员会审议并取得同意意见。

备查文件包括《公司第十一届董事会第十六次会议决议》、《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》以及《公司第十一届董事会战略委员会第八次会议决议》。特此公告。深圳市深粮控股股份有限公司董事会，二〇二五年六月十八日。