领益智造: 董事会议事规则内容摘要

（原标题：董事会议事规则）

广东领益智造股份有限公司董事会议事规则（2025年6月）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生。董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会等专门委员会，各委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数并担任召集人。

董事应遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权牟取不正当利益。董事连续两次未能亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会予以撤换。董事任期三年，可连选连任，非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工民主选举产生。

董事会对股东会负责，行使多项职权，包括决定公司经营计划、投资方案、利润分配、内部管理机构设置等。董事会在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由董事长召集，会议通知应提前十日书面通知全体董事。董事会决议需经全体董事过半数通过，董事应亲自出席，因故不能出席的可书面委托其他董事代为出席。董事会会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。