倍轻松: 第六届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-041 深圳市倍轻松科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 深圳市倍轻松科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2025年06月16日送达全体董事，会议于2025年06月17日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，拟任独立董事刘春芳女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议并表决，审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-042）。特此公告。深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会 2025年06月18日。