（原标题：圣晖集成2025年第一次临时股东大会会议资料）
圣晖系统集成集团股份有限公司将于2025年6月24日召开第一次临时股东大会，会议地点为公司会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议主要审议四个议案：一是取消监事会并修订《公司章程》及议事规则、治理制度，监事会职权由董事会审计委员会行使；二是第三届董事会董事薪酬方案，非独立董事和独立董事津贴均为8万元/年（含税），兼任董事会专门委员会委员的董事每兼任一个委员支付津贴2500元/年（含税）；三是董事会换届选举非独立董事候选人梁进利、陈志豪、朱启华；四是董事会换届选举独立董事候选人董炳和、刘琼、刘铁华。此外，会议还将审议相关制度修订对照表、会计师事务所选聘制度及累积投票制实施细则等附件内容。
首页
微信公众号
证券之星APP
