（原标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-038 江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月17日在公司306会议室召开，由董事长韩江龙主持，江苏世纪同仁律师事务所吴亚星、徐荣荣见证。出席股东及代理人共51人，持有表决权数量15,985,219股，占公司表决权总数的19.9129%。会议审议通过了关于2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及2025年度财务预算报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度利润分配、2025年度董事和监事薪酬与考核方案、续聘2025年度审计机构、取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记、修订和制定部分公司治理制度等议案。所有议案均获得通过，其中特别决议议案已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会2025年6月18日。
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