保变电气: 河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书）

河北王笑娟律师事务所接受保定天威保变电气股份有限公司委托，指派律师出席并见证公司2025年第二次临时股东大会。根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》，律师审查了股东大会相关材料并对重要事项合法性进行了现场核验。

股东大会由公司董事会召集，于2025年5月30日在上海证券交易所网站和《证券日报》发布通知，明确会议时间、地点、审议事项等。会议于2025年6月17日上午9:30在保定市天威西路2222号公司会议室召开，董事长刘淑娟主持。会议采用现场记名投票和网络投票结合的方式。

出席人员包括登记在册的全体股东或授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。实际出席股东和代理人共2,900人，持有表决权股份总数1,072,700,166股，占公司总股本的58.25%。

会议审议并通过了《关于转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司90%股权的议案》，同意1,069,228,404股，占99.6763%，反对2,410,094股，占0.2246%，弃权1,061,668股，占0.0991%。

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。