（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-045 上海三友医疗器械股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年7月4日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室，时间为14点00分。网络投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。会议审议议案包括取消监事会、监事及修订公司章程并办理工商登记，修订部分公司治理制度，选举第四届董事会非独立董事和独立董事。特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案3、议案4。股权登记日为2025年6月27日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。会议出席对象包括公司股东、董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。会议登记方法及注意事项详见公告全文。联系人：王女士，联系电话：021-58266088。
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