三友医疗: 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告）

2025年6月17日，上海三友医疗器械股份有限公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的议案。取消监事会后，由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。修订后的《公司章程》主要涉及公司治理结构、股东大会、董事会、高级管理人员职责等方面，增加了控股股东和实际控制人、独立董事、审计委员会等章节内容。此外，公司还修订了股东会、董事会议事规则等24项公司治理制度，其中8项需提交股东大会审议。修订后的制度将于公告披露同日在上海证券交易所网站予以披露。上述议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜。相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。