三友医疗: 公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：公司董事会议事规则）

上海三友医疗器械股份有限公司董事会议事规则（2025年6月修订），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人及若干副董事长。董事会下设秘书办公室，处理日常事务。董事长负责主持股东会和董事会会议，签署重要文件，并在紧急情况下行使特别处置权。董事会每年至少召开2次会议，临时会议可在特定情形下召开。会议通知需提前10日书面送达，特殊情况可即时通知。董事应亲自出席，如缺席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会会议记录和决议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。董事会决议公告由董事会秘书负责发布，决议内容在披露前需保密。董事长负责督促落实董事会决议，检查实施情况。本规则自股东会审议通过后生效。