三友医疗: 第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见内容摘要

（原标题：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》等有关规定，上海三友医疗器械股份有限公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人李莫愁女士、程昉先生、顾绍宇女士的任职经历、职业资格进行了审核。经审阅相关资料，三位候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养符合拟担任职务的任职要求，具备履行独立董事职责的能力。截至目前，三位候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期，未受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格和独立性的要求。提名委员会同意提名李莫愁女士、程昉先生、顾绍宇女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。上海三友医疗器械股份有限公司董事会提名委员会于2025年6月17日发布此审核意见。