晶华新材: 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告内容摘要

（原标题：关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告）

关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告，天衡会计师事务所接受委托，对截至2025年5月20日止的专项说明进行了鉴证。管理层责任是确保内容真实、准确、完整。注册会计师按中国注册会计师执业准则执行鉴证工作，认为专项说明符合相关规定，在所有重大方面如实反映公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

募集资金基本情况：公司向特定对象发行27199772股A股，每股面值1元，发行价8.36元，募集资金总额227390093.92元，扣除发行费用5152791.32元，实际募集资金净额222237302.60元。募集资金于2025年5月14日到账，天衡会计师事务所出具验资报告。

募集资金投向承诺情况：西南生产基地项目（一期）总投资6亿元，拟使用募集资金17500万元；补充流动资金7500万元，拟使用募集资金5239.01万元。

自筹资金预先投入情况：截至2025年5月20日，公司以自筹资金预先投入22964.86万元，拟置换16984.72万元。自筹资金预先支付发行费用27.57万元，拟用募集资金置换27.57万元。