云鼎科技: 第十一届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第二十五次会议决议公告）

云鼎科技股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议于2025年6月17日在济南市召开，会议通知于6月13日发出。会议采用现场和通讯相结合的方式进行表决，应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议由董事长刘健先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：1. 变更注册资本及修改《公司章程》；2. 修改《云鼎科技股份有限公司股东大会议事规则》并更名；3. 修改《董事会议事规则》；4. 修改《董事会审计委员会工作细则》；5. 修改《总经理工作细则》；6. 修改《独立董事工作制度》；7. 修改《内幕信息知情人登记管理制度》；8. 修改《关联交易管理制度》；9. 修改《信息披露管理制度》；10. 修改《募集资金管理办法》；11. 修改《股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》并更名；12. 修改《内部控制管理制度》；13. 聘任2025年度财务审计机构和内部控制审计机构；14. 补选公司第十一届董事会非独立董事；15. 召开2025年第二次临时股东大会。

所有议案均获得全票通过，相关议案将提交公司股东大会审议。股东大会定于2025年7月3日下午2:00在济南市召开。