鸿远电子: 鸿远电子关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：鸿远电子关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：603267证券简称：鸿远电子公告编号：临2025-031 北京元六鸿远电子科技股份有限公司将于2025年7月4日14点召开2025年第一次临时股东会，会议地点为北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月4日9:15-15:00。会议审议议案包括修订公司章程并取消监事会、第四届董事会独立董事和职工董事2025年度薪酬方案、修订股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理办法、对外投资管理办法、规范与关联方资金往来管理办法、董事及高级管理人员薪酬管理办法、募集资金管理办法，以及提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人。各议案已披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体。股权登记日为2025年6月27日。登记时间为2025年7月1日9:00-16:00，地点为公司第三会议室。会议联系方式：地址北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号，联系人张成、张北童，电话010-52270567、010-52270500-623，传真010-52270569，电子邮件603267@yldz.com.cn。