（原标题：关于第五届董事会第五次会议决议的公告）
东莞金太阳研磨股份有限公司第五届董事会第五次会议由董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于2025年6月13日以书面方式送达全体董事，并于2025年6月16日在公司总部四楼会议室以现场表决加通讯表决方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：一是《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司将回购专户中1,769,174股用途由“用于实施股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，该议案需提交2025年第四次临时股东大会审议；二是《关于修订<公司章程>的议案》，董事会同意对公司章程进行修订，并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等手续，该议案同样需提交股东大会审议；三是《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，公司定于2025年7月2日15:00在公司总部办公楼四楼第八会议室召开临时股东大会。
会议通知、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，合法有效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
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