（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-031 广东海大集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。本次股东大会未出现否决议案情形，无涉及变更以前股东大会决议情况。会议于2025年6月16日14:30在广东省广州市番禺区召开，共602名股东参与，代表有表决权股份总数约74.75%。会议审议通过五个议案：1、修订《公司章程》，同意率99.9989%；2、修订公司部分制度，同意率99.9987%；3、公司未来三年（2025-2027年）分红回报规划，同意率99.9972%；4、选举第七届董事会三名非独立董事薛华、许英灼、沈东；5、选举第七届董事会三名独立董事殷战、谭劲松、李纯厚。北京市中伦（上海）律师事务所现场及视频见证并出具法律意见书，认为本次股东大会合法有效。备查文件包括公司2025年第二次临时股东大会会议决议及法律意见书。特此公告。广东海大集团股份有限公司董事会二O二五年六月十七日。
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