兴通股份: 中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见）

中信证券股份有限公司作为兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据相关规定，对兴通股份调整募投项目拟投入募集资金金额进行了核查。经中国证监会核准，公司向特定对象发行45,000,000股A股，发行价格为每股14.28元，募集资金总额为642,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为632,767,998.06元。公司已按规定签署《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金专项账户。

根据原计划，募集资金净额将用于不锈钢化学品船舶购建项目64,900.00万元、LPG船舶购建项目17,520.00万元及补充流动资金30,000.00万元。鉴于实际募集资金净额低于原计划，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整：不锈钢化学品船舶购建项目调整为45,276.80万元，LPG船舶购建项目调整为0.00万元，补充流动资金调整为18,000.00万元，合计63,276.80万元。不足部分由公司自筹资金解决。

公司于2026年6月16日召开董事会和监事会审议通过了调整募投项目拟投入募集资金金额的议案。保荐人认为该调整符合相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况。