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鲁西化工: 第九届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-06-16 20:00:25

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（原标题：第九届董事会第九次会议决议公告）

鲁西化工集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年6月16日召开，会议应出席董事5名，实际出席5名，由董事长陈碧锋主持。会议审议通过了以下议案：1、聘任王富兴先生、段绍书先生为公司副总经理，与第九届董事会任期一致。2、提名崔焱先生、姚立新先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，与第九届董事会任期一致，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。3、调整第九届董事会专门委员会成员，包括战略与投资委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会成员调整。4、决定于2025年7月2日召开2025年第三次临时股东大会，审议选举第九届董事会非独立董事的议案。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，相关决议将在指定媒体披露。

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