珈伟新能: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-032 珈伟新能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。会议由公司董事会召集，将于2025年7月3日15:00在深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A公司会议室召开。网络投票时间为2025年7月3日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月30日。会议审议事项包括第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案，第六届监事会监事薪酬方案，选举第六届董事会非独立董事、独立董事及第六届监事会非职工代表监事。其中，非独立董事候选人有郭砚君、李雳、孟宇亮、罗彬；独立董事候选人有黄惠红、陈曙光、扶桑；非职工代表监事候选人有刘大宝、黄小清。会议登记时间为2025年7月2日9:00-12:00，14:00-17:00，登记地点为深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A。股东可通过现场投票或网络投票参与表决。公司联系人：宋天玺、朱婷婷，联系电话：0755－85224478。股东参加会议的食宿及交通费用自理。备查文件包括公司第五届董事会第三十一次会议决议和第五届监事会第二十七次会议决议。特此公告。珈伟新能源股份有限公司董事会2025年6月16日。