京泉华: 董事会战略与ESG委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略与ESG委员会工作细则）

深圳市京泉华科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则于2025年6月发布。该细则旨在适应公司战略发展需求，提升ESG管理水平，增强核心竞争力，完善公司治理结构。细则共六章二十条，主要内容包括：

第一章总则指出，委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和ESG工作的研究并提出建议。第二章明确委员会由三名董事组成，至少一名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，任期与董事会一致。

第三章职责权限中，委员会负责研究并提出公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目、ESG愿景和发展战略规划等方面的建议，审批ESG战略及行动计划，审阅ESG披露文件等。第四章决策程序规定，委员会下设专项工作小组，负责前期准备和提案提交。

第五章议事规则明确，委员会每年召开会议，需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，表决方式为举手或投票，特殊情况可通讯表决。第六章附则规定细则自董事会审议通过之日起施行，未尽事宜按国家法律和公司章程执行。