（原标题：关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告）
东方电子股份有限公司计划于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，符合相关法律法规和公司章程规定。现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年6月23日。出席对象包括登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。现场会议地点为山东省烟台市芝罘区机场路2号多功能会议室。会议将审议关于补选第十一届董事会非独立董事的议案、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》和《对外投资管理制度》的议案。其中，《公司章程》等三项议案需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。累积投票选举非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。会议登记时间为2025年6月27日9:00至16:30，地点为烟台市芝罘区机场路2号主楼一楼大厅。联系人张琪，电话0535-5520066，邮箱zhengquan@dongfang-china.com。
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