（原标题：翔宇医疗第三届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-034 河南翔宇医疗设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告。会议于2025年6月12日召开，应出席董事5人，实际出席5人，由董事长何永正先生主持。会议审议通过了以下议案：一是作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票，因2024年度公司营业收入和扣非净利润未达业绩考核要求，72.525万股限制性股票不得归属并作废处理。二是审议通过《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要，旨在建立和完善员工、股东利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力。三是审议通过《公司2025年员工持股计划管理办法》。四是授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜。五是审议通过增设募集资金专项账户并使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目。六是审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会，会议将于2025年7月1日召开。河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会2025年6月13日。
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