（原标题：第二届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-053 北京阳光诺和药物研究股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告。会议于2025年6月11日召开，通知于2025年6月6日以直接送达、传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据相关规定，董事会认为授予条件已经成就，同意以2025年6月11日为首次授予日，以22.78元/股的授予价格向127名激励对象授予217.7428万股限制性股票。关联董事刘宇晶、罗桓、张执交、张金凤回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
会议还审议通过了《关于新增<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》，为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，根据相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，新增《信息披露暂缓与豁免制度》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会 2025年 6月 12日。
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