（原标题：康隆达第五届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-039 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2025年6月6日发出，会议于2025年6月11日召开，应出席董事5名，实际出席董事5名，由董事长张家地主持。会议审议通过以下议案：1. 终止募投项目“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，并将剩余募集资金8972.45万元永久补充流动资金，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议；2. 修订《公司章程》，公司不再设置监事会，监事会职责由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》废止，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议；3. 调整董事会战略委员会为董事会战略与ESG委员会；4. 修订公司部分治理制度，其中《股东会议事规则》等7项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议；5. 决定于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会。特此公告。浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会2025年6月12日。
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