（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）
证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-050
安徽皖仪科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年6月11日在安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路8号办公楼公司会议室召开。会议由董事长臧牧先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。出席股东及代理人共27人，持有表决权数量63774131股，占公司表决权数量的50.8880%。
会议审议通过了《关于取消监事会、监事及修订公司章程的议案》，以及多项公司治理制度修订议案，包括募集资金管理、对外担保管理、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理、会计师事务所选聘管理、利润分配管理和股份回购管理制度。所有议案均获通过，其中特别决议议案获得超过2/3有效表决权通过，普通决议议案获得超过1/2有效表决权通过。
此外，会议选举产生了第六届董事会非独立董事臧牧、黄文平和独立董事李维诗、罗彪、刘长宽，得票率均为99.3091%。安徽天禾律师事务所吴波、叶慧慧律师见证了此次股东大会，确认会议合法有效。
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