天山电子: 第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）

广西天山电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于2025年6月9日以电话、微信及邮件等方式送达全体董事，会议于2025年6月11日在深圳分公司会议室召开，应出席董事5人，实际出席5人，监事及高级管理人员列席，董事长王嗣纬主持。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同意将约18,843.00万元超募资金（含利息、现金管理收益等）用于天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目和综合能力提升项目，后者资金不足部分拟使用自有资金投入3,822.11万元。该事项未违反相关规定，不损害股东利益，需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，公司2024年度利润分配方案实施完毕后，总股本增至197,572,840股，注册资本增至197,572,840元，拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权董事会办理备案及签署文件等事项，需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年6月27日召开临时股东大会审议相关事项。