（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）
北京金橙子科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年6月11日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长吕文杰先生主持，高级管理人员及监事列席。
会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》相关条款，该议案需提交股东大会审议。
会议逐项审议通过了《关于修订及制定部分治理制度的议案》，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等29项制度，其中部分议案需提交股东大会审议。
会议还审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》，调整后购买价格为10.68元/股；《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用6,300.00万元超募资金永久补充流动资金，该议案需提交股东大会审议；以及《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年6月27日召开临时股东大会。
具体内容详见公司2025年6月12日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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