（原标题：第三届董事会第五次会议决议的公告）
证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-082 债券代码：123218 债券简称：宏昌转债 浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年6月11日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月7日以电话、电子邮件形式发出。会议由董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：一是《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案已通过公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议，尚需提交股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。二是《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，具体内容详见巨潮资讯网相关通知。备查文件包括第三届董事会第五次会议决议、独立董事第三次专门会议决议、董事会审计委员会2025年第六次会议决议、董事会战略委员会2025年第一次会议决议及国信证券股份有限公司核查意见。特此公告。浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会2025年6月12日。
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