百通能源: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-022

江西百通能源股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年6月10日召开，应出席董事5名，实际出席5名。会议审议通过多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，认为公司符合向特定对象发行股票的条件。

2. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》，发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行对象为控股股东南昌百通环保科技有限公司，发行价格为9.85元/股，发行数量不超过39,100,000股，募集资金总额不超过385,135,000元，用于补充流动资金及偿还借款。

3. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。

4. 审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》。

5. 审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》，待相关工作及事项准备完成后，另行召开董事会确定召开股东大会的时间。

特此公告。江西百通能源股份有限公司董事会2025年6月11日。