华宝新能: 独立董事专门会议工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议工作细则）

深圳市华宝新能源股份有限公司发布《独立董事专门会议工作细则》，旨在进一步完善公司治理结构，规范独立董事专门会议运作。该细则根据多项法规制定，适用于公司独立董事专门会议。

细则规定，独立董事专门会议由三名独立董事组成，设召集人一名，负责主持会议。会议主要职责包括审议应披露的关联交易、变更或豁免承诺方案、公司收购决策及措施、独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议等事项。这些事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。

会议不定期召开，召集人应提前2日通知全体独立董事，紧急情况下可随时通知。会议可通过现场、通讯或结合方式进行，每名独立董事有一票表决权，决议需经全体独立董事过半数通过。独立董事应亲自出席并表达明确意见，无法出席时可书面委托其他独立董事代为出席并发表意见。

会议记录应真实、准确、完整，保存期限为十年。通过的议案及表决结果需以书面形式报公司董事会。细则自董事会决议通过之日起执行，修订时亦同。