汇金股份: 河北汇金集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年修订）内容摘要

（原标题：河北汇金集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年修订））

河北汇金集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则于2025年6月发布。细则旨在规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成和完善公司治理结构。提名委员会是公司董事会下设的专门机构，负责审查董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序并提出建议。

提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占1/2以上比例并担任召集人。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集和主持会议。委员任期与董事会一致，连选可以连任。

提名委员会的主要职责包括：根据公司情况对董事会规模和构成提出建议，研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，搜寻合格人选，对候选人进行审查并提出建议。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。董事长和总经理在提名相关人员前应充分尊重委员会建议。

提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议可以采用现场或通讯方式，应提前通知全体委员，会议通知应包括会议时间、地点、议题等内容。会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。有利害关系的委员应回避表决，会议记录和决议应写明回避情况。本细则由公司董事会负责解释，自董事会决议通过后生效。