时代新材: 第十届董事会第三次（临时）会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会第三次（临时）会议决议公告）

证券代码：600458 证券简称：时代新材公告编号：临 2025-026 株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会第三次（临时）会议的通知于2025年6月5日发出，会议于2025年6月10日在公司全球总部园区召开，由董事长彭华文主持。会议应到董事9人，实到8人，张向阳委托彭华文出席并代为行使表决权。4名监事和部分高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：一是同意在辽宁省铁岭市铁岭县成立铁岭分公司，主要从事风电叶片及配套零部件业务，分公司名称及经营范围以工商行政管理机关核准为准；二是审议通过修订《募集资金管理办法》，具体内容见同日披露的文件，该议案还需提交股东大会审议；三是审议通过2025年薪酬总额预算议案，该议案已由公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。所有议案均获得9票同意，无反对或弃权票。特此公告。株洲时代新材料科技股份有限公司董事会2025年6月11日。