北方导航: 北方导航第八届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：北方导航第八届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：600435 证券简称：北方导航公告编号：临 2025-042号 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年6月10日下午16：30在公司二层商务会议室召开，应到会董事9人，实到会董事9人。会议由公司董事长李海涛主持，以记名方式表决，审议通过以下议案：

一、审议通过关于修改《董事会审计委员会实施细则》的议案。9票赞成，0票反对，0票弃权。同意根据新《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的要求，对公司《董事会审计委员会实施细则》进行全面梳理和修改。修改后的细则全文刊载于上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。因实施2024年利润分配方案，根据公司《2020年度股票期权激励计划》相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整，由8.46元/份调整为8.44元/份。详情请见2025年6月11日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。特此公告。北方导航控制技术股份有限公司董事会 2025年6月11日