中国天楹: 北京市中伦（上海）律师事务所关于中国天楹股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中伦（上海）律师事务所关于中国天楹股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）

北京市中伦（上海）律师事务所为中国天楹股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由第九届董事会第十一次会议决定召集，于2025年6月10日下午14:30在江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室召开，董事长严圣军主持。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月10日。

出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数849,173,843股；通过网络投票的股东共312人，代表有表决权的股份数61,824,855股。合计322人，代表有表决权的股份数910,998,698股。

会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度财务决算报告》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于申请2025年度综合授信额度的议案》《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》等议案。

北京市中伦（上海）律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席及列席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所形成的各项决议合法有效。