中国天楹: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-22

中国天楹股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月10日下午14:30在江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。会议由第九届董事会召集，董事长严圣军主持。截至股权登记日2025年6月3日，公司股份总数为2,500,783,182股，共有322名股东及股东代理人出席，代表股份910,998,698股，占公司股份总数的36.4285%。

会议审议并通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度财务决算报告》、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》、《关于申请2025年度综合授信额度的议案》、《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》。其中，《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

北京市中伦（上海）律师事务所张静、赵楠律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席及列席会议人员的资格、表决程序及表决结果均合法有效。