昊海生科: 上海昊海生物科技股份有限公司董事会议事规则（2025年6月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：上海昊海生物科技股份有限公司董事会议事规则（2025年6月修订））

上海昊海生物科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》《香港上市规则》等法律法规及公司章程制定。董事会下设多个专门委员会，如战略及可持续发展委员会、审计委员会等，各委员会对董事会负责并提供咨询意见。公司设董事会秘书，负责组织文件和报告的准备与递交，确保股东名册妥善设立。董事会由5至19名董事组成，外部董事占半数以上，独立董事占三分之一以上。董事任期三年，可连选连任。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等。董事长主持股东会和董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事会每年至少召开四次会议，定期会议和临时会议的通知和提案需按规定程序进行。董事会议事规则还包括会议召开方式、表决程序、决议形成、回避表决等内容，确保董事会决策的合法性和有效性。