中科曙光: 独立董事2025年第四次会议暨审计委员会会议决议内容摘要

（原标题：独立董事2025年第四次会议暨审计委员会会议决议）

曙光信息产业股份有限公司独立董事2025年第四次会议暨审计委员会会议于2025年6月4日召开，应出席董事3名，实际出席3名。会议审议通过多项议案，主要内容包括：

审议通过《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》，认为海光信息技术股份有限公司拟通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光并募集配套资金符合相关法律法规要求。

逐项审议通过《关于海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，确定换股吸收合并双方为海光信息和中科曙光，换股价格及比例分别为143.46元/股和79.26元/股，换股比例为1:0.5525。海光信息为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为808,371,470股，发行的A股股票将在上交所科创板上市流通。

审议通过《关于<海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的<海光信息技术股份有限公司与曙光信息产业股份有限公司之换股吸收合并协议>的议案》等。

会议还审议通过了关于本次交易构成重大资产重组、关联交易、不构成重组上市等多项议案，并同意将相关议案提交公司董事会审议，关联董事须回避表决，在公司董事会审议通过后提交股东大会审议。