（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025－033 杭州滨江房产集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告。会议于2025年6月9日以通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议审议通过三项议案：一是选举戚金兴先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。二是选举第七届董事会各专门委员会委员和主任委员，包括战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，委员任期与本届董事会一致。三是聘任高级管理人员，张洪力先生为公司总裁，沈伟东先生为公司副总裁、财务总监兼董事会秘书，郭清先生为公司副总裁，以上高级管理人员任期至本届董事会届满之日止。董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关规定。特此公告。杭州滨江房产集团股份有限公司董事会 二○二五年六月十日。
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