科新发展: 山西科新发展股份有限公司第十届董事会第五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：山西科新发展股份有限公司第十届董事会第五次临时会议决议公告）

山西科新发展股份有限公司第十届董事会第五次临时会议于2025年6月9日以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下议案：一是关于向银行等金融机构申请授信额度的议案，授权公司经营管理层及其授权人士办理相关手续并签署法律文件；二是关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案，授权董事会及其授权人士办理相关事宜；三是关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案；四是关于修订《董事会议事规则》相关条款的议案；五是关于修订《董事会审计委员会实施细则》相关条款的议案；六是关于修订《董事会战略委员会实施细则》相关条款的议案；七是关于修订《董事会提名委员会实施细则》相关条款的议案；八是关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关条款的议案；九是关于修订《独立董事工作制度》相关条款的议案；十是关于修订《累积投票实施细则》相关条款的议案；十一是关于制定《董事离职管理制度》的议案；十二是关于召开2024年年度股东会的议案，拟定于2025年6月30日在深圳召开。上述议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权。部分议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。