科新发展: 山西科新发展股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知内容摘要

（原标题：山西科新发展股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知）

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2025-026 山西科新发展股份有限公司将于2025年6月30日14点30分召开2024年年度股东会，地点为深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为6月30日9:15-15:00。会议将审议包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案、财务决算报告、未弥补亏损达实收股本总额三分之一、确定董事长薪酬、向银行等金融机构申请授信额度、取消公司监事会、增加公司经营范围并修订公司章程、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、累积投票实施细则及制定董事离职管理制度等议案。其中议案9为特别决议议案，议案4、6、7、8、9对中小投资者单独计票，议案7涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月23日。股东可通过现场或委托代理人出席，登记时间为2025年6月26日9:30-11:30和14:00-17:00，地点为公司证券投资管理部。联系人：温庭筠，电话：0755-23996252，邮箱：zq@600234.net。