（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-024 杭州楚环科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告。会议于2025年6月9日召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，由陈步东先生主持。会议审议通过以下议案：选举陈步东先生为第三届董事会董事长；选举第三届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；聘任陈步东先生为公司总经理；聘任徐时永先生、钱纯波先生、任倩倩女士为公司副总经理；聘任陈朝霞女士为公司董事会秘书；聘任杨岚女士为公司财务负责人；聘任王晓琳女士为公司审计部负责人；聘任朱忻怡女士为公司证券事务代表。所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。备查文件包括第三届董事会第一次会议决议、第三届审计委员会第一次会议决议、第三届提名委员会第一次会议决议。特此公告。杭州楚环科技股份有限公司董事会 2025年6月10日。
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